La Guardia di Finanza di Aversa ha scoperto, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, un giro di fatture false che ammonta a oltre 30 milioni di euro.
Le fiamme gialle hanno pertanto notificato cinque misure cautelari – due arresti ai domiciliari, due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e un obbligo di dimora – nei confronti di altrettante persone alle quali viene contestato il reato di frode fiscale.
Le società coinvolte nell’inchiesta, secondo gli inquirenti, grazie all’evasione fiscale avrebbero incassato proventi illeciti pari a oltre 7 milioni e mezzo di euro. Eseguito, contestualmente, un sequestro di beni di analogo valore.
Secondo gli investigatori, la società «capogruppo» al centro del meccanismo, ritenuta leader nel settore delle forniture elettriche, avrebbe localizzato la sede a Rimini anche se in realtà operava a Carinaro. Individuata anche una rete di società «satellite» fittizie, costituite con l’unico scopo di giustificare operazioni economiche e commerciali del tutto inesistenti.
In particolare, queste società avrebbero emesso fatture false (tutte con il medesimo formato grafico) in favore della “società madre” ma, essendo delle mere “cartiere” prive di qualsivoglia organizzazione aziendale, non adempievano ai loro obblighi tributari evadendo completamente sia le imposte sui redditi che l’IVA. Dal canto suo, la società capofila sarebbe riuscita non solo a far figurare costi fittizi per abbattere il proprio imponibile fiscale ma, nello stesso tempo, sarebbe stata in grado di utilizzare i relativi crediti d’imposta per compensare i debiti tributari maturati attraverso la propria attività aziendale.
Poiché grazie a questo meccanismo, le società coinvolte hanno potuto usufruire di ingenti risparmi d’imposta, realizzando – secondo gli inquirenti – proventi illeciti da evasione fiscale per oltre 7,5 milioni di euro, il provvedimento del GIP ha disposto anche il sequestro preventivo dei beni e delle disponibilità finanziare in capo agli indagati per un valore corrispondente ai suddetti profitti.