La Banca d’Italia ha segnalato che la Fincredit spa di Aversa è un soggetto non autorizzato a svolgere attività bancaria o finanziaria, segnalazioni simili riguardano anche altri soggetti: "Avatar Spa" di Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), "Banca Internazionale di Credito" di Pescara, "Banca Magnolia", "Development & Holding Bank of Belize".
Via Nazionale segnala inoltre che "Italfinanziaria Spa" di Roma non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario e non è sottoposto a controlli di Bankitalia, mentre "Arca Invest SGR SpA" di Voghera (Pavia) non e’ un soggetto abilitato a esercitare il servizio di gestione del risparmio ne’ e’ iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari e non e’ sottoposto a controlli della Banca d’Italia. "Tale societa’ – puntualizza Bankitalia – va distinta da "Arca SGR SpA" con sede in via Mose’ Bianchi, 6 – Milano, che e’ invece regolarmente iscritta nell’elenco delle società di gestione del risparmio". Anche "Banca Re Mida" non è un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, in quanto non e’ iscritta nell’albo delle banche tenuto da Banca d’Italia, non rientra tra le succursali italiane di banche estere, nè e’ autorizzata a svolgere attivita’ bancaria in regime di libera prestazione di servizi.