Società fittizie create per evadere l’Iva. Nell’ambito di un’indagine per fatti di questo tipo la Guardia di Finanza ha sequestrato individuato 20 società ed ha denunciato 26 persone. Il tutto sarebbe stato ideato da un settantunenne di Casoria e due imprenditori napoletani di 45 e 40 anni. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un commercio prodotti informatici acquistati da una società con sede a San Nicola La Strada, in particolare nella Repubblica di San Marino e in Germania, poi senza pagare l’iva il tutto veniva rivenduto a ditte in Campania, Puglia ed Emilia Romagna.
I soldi venivano movimentati presso la filiale Unicredit di Capodrise, che rischia una sanzione di 2 milioni di euro per “omessa segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio”.